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Usando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar DE negociações de modo a provar a corrupçãeste envolvendo este Bradesco e o grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala do Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se o banco aceitara a proposta.

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Este Ministfoirio Público Federal (MPF/DF) apresentou, nessa quarta-feira, 31 por janeiro, as alegações finais do caso do Banco Bradesco na Operação Zelotes. Na manifestaçãeste enviada à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, o procurador da República Frederico Paiva reforça este pedido por condenaçãeste por prática Destes crimes por corrupçãeste ativa e passiva de grupo - formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários - que atuou na defesa de interesses da instituição financeira junto ao Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf).

Enquanto os papelada amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras companhias ligadas aos integrantes do esquema sãeste analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é do apreensãeste. Com o retrospecto negativo na relaçãeste utilizando este juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam que novas diligências e quebras por sigilo sejam autorizadas.

Tais como na denúncia, apresentada em julho por 2016, o MPF ressaltou a atuação corrupta Destes envolvidos em 3 frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) específico instaurado contra este banco; em pedido de compensação A cerca de juros de capital próprio; e em pedido por revisãeste tributária.

Diz este relatório da investigaçãeste Acerca o caso Santander: “Entendemos restar demonstrado qual o grupo corrompeu o Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva de modo a executar o exame do admissibilidade e introduzir em pauta, tendo este cobrado 500 mil reais”.

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A decisão irritou ESTES investigadores e confirmou as desconfianças Derivado do a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, os agentes federais fazem questão de lembrar que este ministro da Fazenda Joaquim Levy, similarmente identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo que assumiu nomeou saiba como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.

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Utilizando números tão expressivos e nomes acostumados a frequentar as Muito mais badaladas listas por grandes companhias, a Operaçãeste Zelotes acumula muitos Destes requisitos necessários a uma investigação de futuro incerto. Ciente desse cenário nada benefícioável, a PF, desde este recebimento da denúncia anônima que deu origem ao inqufoirito, toma todos ESTES cuidados de modo a evitar um desfecho nenhumas punições.

Este Santander informou qual “a defesa da empresa é a todos os momentos apresentada de forma ética e em respeito à legislação aplicável e de que este banco está à disposiçãeste dos órgãos competentes de modo a colaborar utilizando qualquer esclarecimento qual seja necessário”. A Electrolux afirmou que até o presente instante nãeste foi notificada por qualquer autoridade e defendeu qual “seus negócios sãeste guiados por um Aviso do ética e compliance independente”.

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